Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:

1. Μίνως Κυριακού Μη εκτελεστικός Πρόεδρος του Δ.Σ.
2. Γεώργιος Λεονταρίτης Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. - Διευθύνων Σύμβουλος
3. Κωνσταντίνος Λυγίζος Εντεταλμένος Σύμβουλος & Γενικός Διευθυντής
4. Ευάγγελος Θεοχάρης Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
5. Βασίλειος Σαρσέντης Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
6. Παρασκευή-Ευαγγελία Κεχρή Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.
7. Βασίλειος Πάτκος Ανεξάρτητο - Μη εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα με την από 1.6.2005 συνεδρίασή του.

Η θητεία τoυ Δ.Σ. λήγει στις 30.6.2005 όπως είχε απoφασισθεί στηv από 14.06.2002 απόφαση της Γεvικής Συvέλευσης. Άπαvτες oι αvωτέρω είvαι Έλληvες υπήκooι.

Οι κ.κ. Β. Πάτκος, Β. Σαρσέντης και η κα Ε. Κεχρή, ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, συνθέτουν και αποτελούν την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρίας, σύμφωνα με τον νόμο περί εταιρικής διακυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας και τα στελέχη της διεύθυνσης της εταιρίας όπως περιγράφονται στο επόμενο τμήμα δεν έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για πράξεις ατιμωτικές ή οικονομικά εγκλήματα, ή είναι αναμεμιγμένα σε δικαστικές εκκρεμότητες που αφορούν πτώχευση, εγκληματική πράξη και απαγόρευση άσκησης :

επιχειρηματικής δραστηριότητας
χρηματιστηριακών συναλλαγών
επαγγέλματος ως σύμβουλος επενδύσεων, διευθυντικό στέλεχος τραπεζών και ασφαλιστικών εταιριών, ανάδοχος έκδοσης, στέλεχος χρηματιστηριακών εταιριών κλπ

Μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας δεν υφίστανται συγγενικές σχέσεις μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αγχιστείας (τέκνο, γονέας, αδελφός, εξάδελφος κλπ .), είτε μέλους του Δ.Σ., είτε της συζύγου του, με εξαίρεση τους κ.κ. Βασίλειο Πάτκο και Παρασκευή-Ευαγγελία Κεχρή, που είναι σύζυγοι.

Οι εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρίας και υπογραφής εκτός των περιπτώσεων που ο νόμος ή το καταστατικό απαιτούν συλλογική ενέργεια, ενώπιον πάσης ημεδαπής και αλλοδαπής αρχής και τρίτου προσώπου έχουν χορηγηθεί στους κ.κ. Γ. Λεονταρίτη και Κ. Λυγίζο.

Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. ανήλθαν κατά τη χρήση 2003 σε € 1.389 χιλ., εκ των οποίων
Α) ποσό € 708.667 αφορά σε έμμισθη αμοιβή μελών Δ.Σ. και
Β) ποσό € 223.671 αφορά στη χρήση 2002.

Σημειώνεται ότι πέρα των συναλλαγών που αναφέρονται παραπάνω, ουδεμία επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή υπήρξε κατά την τελευταία χρήση, μεταξύ των μετόχων και του ΔΣ. με την ίδια την Εταιρία."